2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

2022年度，廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會(huì)2022年度工作情況匯報(bào)如下：

一、2022年度公司總體經(jīng)營(yíng)情況回顧與分析

2022年，公司所處的生物酶制劑、生物合成品、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康三大領(lǐng)域，持續(xù)受原料價(jià)格上漲、下游市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素疊加影響，行業(yè)企業(yè)整體運(yùn)行及盈利情況均出現(xiàn)較大程度波動(dòng)。但是，作為國(guó)家“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展與支持的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，公司所處三大領(lǐng)域產(chǎn)品在各行業(yè)應(yīng)用需求仍然廣闊。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期下降 37.95%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,823.20萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

1、總體運(yùn)營(yíng)方面，根據(jù)公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)優(yōu)化組織架構(gòu)和管理分工，構(gòu)建董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)制組織模式，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，減少層級(jí)，提高效率，較好地強(qiáng)化了總部與子公司一體化管理對(duì)接與體系融合；根據(jù)公司組織管理模式變化，及時(shí)修訂完善公司《經(jīng)營(yíng)決策管理制度》《公司財(cái)務(wù)支出管理規(guī)定》《子公司授權(quán)管理制度》、《中心/部門(mén)組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)與人力編置》《績(jī)效考評(píng)管理規(guī)定》《重大項(xiàng)目建設(shè)授權(quán)管理暫行辦法》等一系列重大管理制度和審批流程，公司財(cái)務(wù)與人力垂直管理、法務(wù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、分子公司運(yùn)營(yíng)管理取得較大改善；審計(jì)監(jiān)察部全程參與公司主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)支出監(jiān)督審核與審計(jì)檢查，公司內(nèi)控管理進(jìn)一步得到強(qiáng)化規(guī)范；統(tǒng)籌公司資金管理，有效利用金融和資金管理

手段，提升資金利用率，為公司效益做出較大貢獻(xiàn)；信息化管理水平得到大幅提升，ERP、CRM、PLM、云之家、S-HR系統(tǒng)全面上線運(yùn)行，進(jìn)一步完善一體化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司科學(xué)有效管控；持續(xù)推進(jìn)中高端人才引進(jìn)及人才梯隊(duì)建設(shè)工作，改善公司及分子公司人才架構(gòu)與配置，制定公司人才三年發(fā)展規(guī)劃和三年培訓(xùn)總體規(guī)劃，公司人力資源管理和企業(yè)文化建設(shè)總體得到提升；加強(qiáng)公司品牌建設(shè)與市場(chǎng)推廣活動(dòng)策劃與實(shí)施，全年圍繞主業(yè)，策劃實(shí)施 8場(chǎng)線下展會(huì)與學(xué)術(shù)活動(dòng)，組織 8位院士專家參加農(nóng)牧板塊《創(chuàng)新大講堂》系列線上公益講座，受眾人數(shù)累計(jì)近 30萬(wàn)人次，打造了行業(yè)較有影響力的品牌欄目，借助澳洲公司進(jìn)行海外品牌傳播，根據(jù)公司業(yè)務(wù)變化，成立澳洲子公司，明晰海外戰(zhàn)略與品牌規(guī)劃，及時(shí)維護(hù)公司官網(wǎng)、官微、展廳、宣傳片、PPT等自媒體平臺(tái)并修改更新推介材料，進(jìn)一步提高公司行業(yè)影響力和品牌知名度。

2、研發(fā)方面，全年加大項(xiàng)目高端科研人才引進(jìn)和培養(yǎng)，新建合成生物學(xué)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)，明確研發(fā)分工與責(zé)任，整體研發(fā)能力和動(dòng)力達(dá)到新高度；公司戰(zhàn)略科技力量得到提升，科研投入加大，順利完成國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心二期建設(shè)，新技術(shù)與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、應(yīng)用研究、產(chǎn)學(xué)研合作等科研工作取得明顯進(jìn)步，核心技術(shù)取得階段性突破；各項(xiàng)科研新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品提質(zhì)量、降成本工作有序開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)耐高溫植酸酶、新種酸性木聚糖酶、新種葡萄糖氧化酶等多個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，部分項(xiàng)目已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；在畢赤酵母高通量篩選方法建立、里氏木霉高表達(dá)菌株改造、芽孢桿菌表達(dá)系統(tǒng)優(yōu)化等平臺(tái)技術(shù)方面取得了重大進(jìn)展，并成功應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化；與國(guó)內(nèi)外研發(fā)機(jī)構(gòu)和高等院校開(kāi)展了項(xiàng)目合作與成果引進(jìn)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；應(yīng)用研究部門(mén)開(kāi)展了多項(xiàng)飼用酶與工業(yè)酶應(yīng)用研究實(shí)驗(yàn)，驗(yàn)證了產(chǎn)品效果，為精準(zhǔn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打下良好基礎(chǔ)；全年維護(hù)公司質(zhì)量體系正常運(yùn)行及監(jiān)督管理，并參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂；協(xié)助開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品海外注冊(cè)，參加國(guó)內(nèi)外大型學(xué)術(shù)研討會(huì)，完成多篇高質(zhì)量學(xué)術(shù)論文發(fā)表；全年共完成 6項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)，28項(xiàng)國(guó)外專利許可引進(jìn)和 7項(xiàng)商標(biāo)申請(qǐng)；完成 43項(xiàng)政府項(xiàng)目申報(bào)工作，以及國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等多項(xiàng)管理評(píng)價(jià)工作。

3、營(yíng)銷方面，全年推進(jìn)公司營(yíng)銷資源整合，加快營(yíng)銷渠道建設(shè)，加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，引進(jìn)高端技術(shù)服務(wù)人才和銷售人才，較為有序開(kāi)展全年各項(xiàng)營(yíng)銷工作；積極參加農(nóng)牧、工業(yè)酶、生物合成品、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康等產(chǎn)業(yè)線上線下會(huì)議與活動(dòng)，舉辦國(guó)內(nèi)國(guó)際線上技術(shù)沙龍，加大公司新官網(wǎng)、雜志廣告投放，技術(shù)文章、產(chǎn)品軟文發(fā)表；澳洲子公司成功注冊(cè)，借助海外媒介平臺(tái)，大力度推進(jìn)公司國(guó)際品牌建設(shè)，擴(kuò)大客戶受眾群體，全面提升公司國(guó)際品牌知名度；與海外外籍技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)密切合作，與國(guó)內(nèi)外知名高等院校與科研機(jī)構(gòu)協(xié)同開(kāi)展應(yīng)用試驗(yàn)，為公司產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上推廣提供權(quán)威技術(shù)服務(wù)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐；海外事業(yè)中心與國(guó)內(nèi)工業(yè)酶事業(yè)中心克服多重困難，全年主動(dòng)出擊，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)和行業(yè)機(jī)遇，逆勢(shì)而上，銷售同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，較好完成年度目標(biāo)；國(guó)內(nèi)工業(yè)酶事業(yè)中心整合效應(yīng)初步顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)工業(yè)酶板塊集中管理，團(tuán)隊(duì)建設(shè)取得初步成效，組織參加多項(xiàng)行業(yè)展會(huì)、行業(yè)年會(huì)活動(dòng)，提升工業(yè)酶板塊品牌影響力；國(guó)內(nèi)農(nóng)牧事業(yè)中心，積極開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷工作，老客戶維穩(wěn)工作取得良好成效。

4、生產(chǎn)方面，有效整合生產(chǎn)資源，科學(xué)布局生產(chǎn)基地，合理安排公司全年生產(chǎn)計(jì)劃，較好地完成了全年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；建立完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理體系，全面開(kāi)展產(chǎn)品穩(wěn)定性提升工作，實(shí)現(xiàn)公司全年產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定提升；全年組織開(kāi)展了多項(xiàng)新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)轉(zhuǎn)化工作，轉(zhuǎn)化效果良好，為公司未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓打好產(chǎn)品基礎(chǔ)；各生產(chǎn)基地組織開(kāi)展了多種形式的生產(chǎn)工藝優(yōu)化、發(fā)酵酶活提升、生產(chǎn)智能自動(dòng)化升級(jí)、節(jié)能降耗等多項(xiàng)技改活動(dòng)，效果顯著；組建公司總部及各基地產(chǎn)品穩(wěn)定性工作小組，全面開(kāi)展產(chǎn)品穩(wěn)定性提升相關(guān)工作，并取得了一定成效；按公司整體工作部署，全面啟動(dòng)康捷生產(chǎn)基地、溢多利動(dòng)藥生產(chǎn)車間、鴻鷹技改、康捷后處理車間、內(nèi)蒙古溢多利干燥塔及三期等公司重大項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)工作，取得了初步成績(jī)；全面、精準(zhǔn)、科學(xué)、高效開(kāi)展各生產(chǎn)基地 EHS工作，實(shí)現(xiàn)全年 EHS零事故。

二、董事會(huì)日常工作及組織和籌備董事會(huì)的召開(kāi)

（一）報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況

（二）董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)工作情況及獨(dú)立董事履職情況

公司董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)充分發(fā)揮了各自的職能和作用，在公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、重大決策、實(shí)施董事會(huì)決議、指導(dǎo)公司內(nèi)部控制建設(shè)和保持高管人員的穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。

公司獨(dú)立董事能夠嚴(yán)格遵守法律法規(guī)以及《公司章程》《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)和信息方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司重大決策、高管人員聘任、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等進(jìn)行認(rèn)真審核、認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，

二、2023年度董事會(huì)工作計(jì)劃

1、積極發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，制定2023年度公司的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃及中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)高效地決策重大事項(xiàng)。

2、繼續(xù)做好股東大會(huì)的召集、召開(kāi)工作，貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議，并嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，認(rèn)真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，本著公開(kāi)、公正、公平的原則，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的對(duì)外披露相關(guān)信息，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

3、進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，提升規(guī)范化運(yùn)作水平；加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，切實(shí)保障全體股東與公司利益，保障公司業(yè)務(wù)及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

4、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，依法維護(hù)投資者權(quán)益，特別是保護(hù)中小投資者合法權(quán)益。

廣東溢多利生物科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年4月22日

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