證券代碼：002712       證券簡稱：思美傳媒           公告編號：2023-068

               思美傳媒股份有限公司

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          第六屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議于

日以專人、郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9

人。會議由董事長任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本

次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）上的《思美傳媒股份有限公司總經理辦公會議事規(guī)則

（2023 年修訂）》。

  三、備查文件

  特此公告。

                               思美傳媒股份有限公司董事會

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